[증권-자본 관련 범죄]

• 국내 최대 자산운용사 관련 수사-재판업무 수행

• 제약업계 상장업체 대표관련 자본시장법 위반, 횡령 및 배임사건

• 필리핀소재 기업관련 자본시장법 위반 사건

• 방위산업체 관련 내부자거래금지 위반 사건

• 자산운용사 임원 배임사건 금융감독원 조사 대응

• 대기업 경영자 관련 횡령 ∙ 배임사건

• 코스닥 상장사 내부자거래 관련 금융감독원 조사 대응

• 경영권 방어를 위한 파생상품 계약 체결의 배임죄 여부

• 증권거래소 유가증권, 코스닥 상장폐지실질실사 관련 다수 자문

• 코스닥 상장회사 자기거래 관련 금융감독원, 검찰 조사업무 자문

• 중국 채권유동화 관련 국내 증권회사간 분쟁관련 자문제공

• 국내 최대 게임업체 TRS계약관련 회계감사-조사업무 자문제공

• 증권회사 파생상품 착오입력 관련 금융감독원 조사, 민형사 업무 자문

[자금세탁 분야]

• 금융정보분석원의 시중은행의 현금거래보고의무(CTR) 위반 관련 제재 자문

• 외국계 증권회사의 고객확인의무(CDD) 위반관련 제재 자문

• 카지노업체의 고객확인의무(CDD) 위반관련 제재 자문

• 금융정보분석원 정책용역(자금세탁방지 금전적 제재방안) 수행

• 금융정보분석원 정책용역(미국 자금세탁방지 제도 현황 분석) 수행

• 국내 유수 은행의 금융실명법-자금세탁방지법 위반관련 자문업무

• 국책은행 자금세탁방지 의무 위반 관리업무 관련 자문업무 수행

• 시중은행 고객정보 조회 및 법원제공 관련 금융실명법-자금세탁방지법 위반관련 자문

• 자산운용사의 자금세탁방지의무 여부와 관련된 자문

• 국내 최대 인터넷은행 자금세탁방지 시스템 구축관련 자문

[블록체인 분야]

• 해외(Seychelles) 암호화폐 거래소의 미국 및 국내 범죄수익은닉 관련 수사-조사업무 자문 수행

• 국내 유수 암호화폐 거래소에 대한 금융정보분석원 조사 관련 자문 수행

• 국내 유수의 암호화폐 거래소에 대한 검찰의 압수수색 등 수사 대응

• 국내 유수 암호화폐 거래소에 대한 형사재판 수행

• 국내 유수 암호화폐 거래소 관련 대법원 전원합의체 판결 변호업무 수행

• M가상화폐 투자업체 관련 사기, 유사수신 조사-재판 업무

• E가상화폐 투자업체 관련 사기, 유사수신 조사-재판 업무

• X가상화폐 투자업체 관련 사기, 유사수신 조사-재판 업무

[해외 White Collar Crime]

• 국내 최대 항공사의 항공기 리스료 관련 착오송금 관련 자문

• 필리핀 스포츠 토토관련 Fraud 사건 자문

• 호주소재 투자은행을 대리하여 국내 증권, 자산운용사와 투자계약 관련 분쟁 자문

• 미국 거대 투자회사에 대한 국내 금융감독원조사 관련 대응업무 자문

• 외국 자동차제조회사 배기가스배출규제 관련 검찰 조사 대응

• 외국 에너지업체 국내 형사조사 관련 자문

• 외국 캐피탈 업체 국내 자금세탁방지의무 관련 자문제공

[영업비밀 관련범죄]

• 해외펀드 및 국내상장사 관련 영업비밀 유출사건 담당

• 인터넷을 통한 상장업체 영업방해 위반사건 담당

• 광통신케이블 제조회사 관련 영업비밀 유출사건 담당

• 개인정보유출 관련 금융기관에 대한 금융감독원 조사 대응

• 통신회사 전자금융거래법 위반사건

• P2P업체의 자산운용사 설립관련 금융위원회 관련 업무 자문

[외국환-관세범죄]

• 상장회사 해외직접투자 관련 외국환거래법 위반사건 자문

• 외국계 회사 해외송금관련 외국환거래업무 위반사건 자문

• 국내 유수 자산운용사 해외직접투자 관련 외국확거래법 위반사건 자문

• 국내 대기업 외국환거래법 위반사건 자문

• 방위업체 파생상품 거래 신고업무 관련 자문제공

[기타 White Collar Crime 및 규제 관련업무]

• 통화옵션계약(KIKO) 부정거래 사건 주임검사

• 주식워런트증권(ELW) 자본시장법위반 사건 주임검사

• 그린손해보험 자본시장법위반 사건 주임검사

• 시도그룹 역외탈세(조세포탈) 사건 주임검사

• 금융산업구조개선에관한법률 개정작업 수행

• 고액현금거래보고제도(CTR) 도입작업 수행

• 금융지주회사법 개정작업 수행

• 주택금융공사 MBS 발행업무 수행

• 자산관리공사법 개정업무 수행

• UN 부패방지협약 성안업무 수행

• UN 테러자금조달억제협약 비준업무 수행

• OECD 뇌물방지억제협약 비준업무 수행

• FATF(자금세탁방지기구) 40개 권고사항 개정작업

• IMF/WB 금융부분 평가 수행

• UN CTC(대테러위원회) 테러자금차단 관련 평가작업

• 해외(미국, 영국 등) FIU간 금융거래정보 교환을 위한 양해각서 체결업무 수행

• 자본시장규제의 일차적 목적: 투자자보호 또는 시장효율성, 금융법연구, 2023.12
• 유사수신행위규제에관한법률, 온주, 2023.11
• 해외 자금세탁방지제도 현황 연구, 금융위원회 금융정보분석원 정책용역, 2020
• 자금세탁방지의무 위반에 대한 금전적 제재방안 연구, 금융위원회 금융정보분석원 정책용역, 2019
• Korea's AML guidelines for virtual currencies: an overview (Payment & Fintech Lawyer, 2018 Apr. Vol. 12)
• '블록체인 기반 가상화폐와 자금세탁 방지제도' 2016 자금세탁동향 REVIEW 금융위원회, 금융정보분석원
• 'KIKO, ELW 등 구조화 금융에 대한 미국의 형사처벌 현황' 국외연수검사 논문집, 2013
• '기업내용공시제도와 증권집단소송' 연세대학교 대학원 석사학위논문, 2001
• Egmont Group 총회(영국), 2003
• FATF(Financial Action Task Force) 총회(독일), 2003
• International Financial Institutions Working Group 회의(스위스), 2003
• OECD CFA(Committee on Fiscal Affairs) 회의(스위스), 2002
• FATF(Financial Action Task Force) 총회(프랑스), 2001