[금융규제]

<검사 및 제재대응>

• 은행의 외환송금거래 관련 금융감독원 검사 및 제재(외국환거래법, 특정금융정보법, 지배구조법, 은행법 위반) 대응

• 은행의 횡령사고 관련 금융감독원 검사 및 제재(지배구조법 위반) 대응

• 은행에 대한 금융감독원 검사(금융소비자보호법 위반) 대응

• 은행에 대한 금융감독원 검사(금융실명법, 금융소비자보호법 위반) 대응

• 은행의 상품판매 관련 금융감독원 검사 및 제재(자본시장법, 금융소비자보호법 위반) 대응

• 증권회사 등에 대한 금융감독원 IT검사(전자금융거래법 위반) 대응

<자금세탁방지>

• 자금세탁방지 체계 구축 및 규제 자문

• 자금세탁방지 관련 내규, 업무매뉴얼 관련 자문

• 독립적 감사업무 수행

<일반자문>

• 은행의 영업행위 규제 등 관련 자문

• 보험회사의 신사업 모델 관련 자문

• 내부통제 관련 자문

• 금융소비자보호법상 영업행위 규제(중개, 광고 등) 관련 자문

[디지털금융/핀테크]

• 전자금융거래법 개정 관련 자문

• 혁신금융서비스 지정 관련 자문

• 스타트업의 신사업 구조 관련 검토

• 전자금융업 등록, 가상자산사업자 신고 등 관련 자문

• 가상자산 관련 규제 자문